Brasil é o líder mundial em lavagem de dinheiro
No último dia 29 celebramos o dia nacional de combate à lavagem de dinheiro. Para finalizarmos a semana, trouxemos uma notícia vinculada pela Veja no início do mês que aponta o Brasil como líder de lavagem de dinheiro.⠀Este crime está ligado a outros crimes, que de forma geral são os responsáveis pela diminuição da qualidade […]
Treinamento de Compliance
Vamos falar de treinamentos? Como a sua organização realiza e educa os colaboradores com relação às normas e políticas internas?⠀A Conformità possui uma plataforma própria de educação à distância, bastante simples e eficiente, que facilita e propicia a realização de treinamentos de forma continuada.⠀Nosso foco é tratar sobre temas relacionados com compliance, ética, controles internos, […]
Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Em 2013, no dia 29 de outubro, as instituições brasileiras que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) se juntaram ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para lançar o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.⠀O objetivo da data é articular os setores […]
II Compliance Across Américas
Finalizando nossa participação no II Compliance Across Américas que foi realizado no Centro de Convenções Rebouças. O evento reuniu os maiores players de compliance do Brasil e exterior, e promoveu de forma brilhante o intercâmbio de informações e experiências nas áreas de Compliance, Gestão de Risco, Governança Corporativa e Tecnologia. Agradecemos o convite do Dr. […]
Lidando com o gerenciamento de informações sobre privacidade: primeiro padrão internacional acaba de ser publicado
Estamos mais conectados do que nunca, trazendo consigo as alegrias e riscos do nosso mundo digital. A segurança cibernética é uma preocupação crescente, com os ataques contra as empresas quase duplicando nos últimos anos e é uma ameaça cada vez mais significativa à estabilidade global. Não é novidade que leis e regulamentos estão sendo implementados rapidamente para […]
DATA DISCOVERY
O que é e o que sua empresa ganha utilizando essa estratégia? Data Discovery é uma maneira de permitir que as pessoas obtenham os fatos que precisam para fazer seus trabalhos de maneira confiável e em um formato intuitivo e de alta disponibilidade. O Data Discovery funciona de maneira diferente em contextos distintos.É ele que […]
Projeto Cooperativa de Crédito 4.0
A Conformità lançou um novo projeto denominado “Cooperativa de Crédito Gestão 4.0”. Nos últimos anos estivemos envolvidos em diversos projetos relacionados com a Industria 4.0, Internet Industrial, Big Data, IA… Tratamos esses temas no setor financeiro, por meio de bancos e fintechs. Em 2018 atendemos mais de 50 cooperativas de crédito, e resolvemos criar um […]
Deputados aprovam projeto que institui programa de compliance no Paraná
Foi aprovada na sessão plenária desta segunda-feira (20), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) a redação final do projeto de lei de autoria do governo do estado que institui o Programa Estadual de Integridade e Compliance. Com os 54 deputados estaduais em plenário, a votação foi simbólica e o projeto aprovado. Agora a redação final […]
Programa de compliance ou de integridade? Qual a diferença entre eles e qual a melhor maneira de implementar
Muitas pessoas possuem a dificuldade para diferenciar um programa de compliance de um programa de integridade. Essa dificuldade, algumas vezes acaba sendo prejudicial à organização, isto porque, o equívoco em alguns conceitos poderá gerar aquilo que chamamos de falso programa de compliance. Primeiramente devemos entender os conceitos de compliance e de integridade. Ao dominarmos os temas, poderemos então compreender a […]
1º Simpósio ACAMS no Brasil
A ACAMS é a maior organização internacional dedicada a desenvolver conhecimentos, habilidades e expertise nos profissionais que atuam na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), no combate ao financiamento do Terrorismo (CFT) e na identificação e prevenção de delitos financeiros. Neste dia 22 de Março, participamos em São Paulo do 1º Simpósio da Associação no […]
