Consultoria de Compliance
📌 Consultoria de Compliance: O Caminho para uma Organização Responsável e Transparente A consultoria de compliance é fundamental para as organizações que buscam adaptar-se às leis, regulamentos, normas éticas e melhores práticas operacionais que regem suas atividades. Contratar uma consultoria especializada garante inúmeros benefícios, desde a identificação de possíveis vulnerabilidades até a criação de uma […]
Benefícios do Compliance para Cooperativas de Crédito
O compliance traz diversos benefícios para as cooperativas de crédito, dentre os quais destacam-se:
Prevenção à Lavagem de Dinheiro como Ferramenta de Combate ao Crime Organizado
Prevenção à Lavagem de Dinheiro como ferramenta de combate ao crime organizado⠀A ação criminosa desencadeada em Criciúma no início desta semana acendeu ainda mais o alerta para crimes envolvendo alto investimento e grande poder de fogo. Sabe-se que o montante levado é muito expressivo.⠀A pergunta que fica é de que forma os criminosos vão utilizar […]
Desafios de Compliance durante a pandemia
A Pandemia do Coronavírus mudou radicalmente o cenário corporativo global e no Brasil atingiu em cheio as organizações.⠀As melhores práticas de governança elegem a gestão de riscos como fundamental para garantir a continuidade e sustentabilidade do negócio em tempos de crise. Porém, temos observado algumas organizações caminhando na contramão e esvaziando as áreas de riscos […]
DATA DISCOVERY
O que é e o que sua empresa ganha utilizando essa estratégia? Data Discovery é uma maneira de permitir que as pessoas obtenham os fatos que precisam para fazer seus trabalhos de maneira confiável e em um formato intuitivo e de alta disponibilidade. O Data Discovery funciona de maneira diferente em contextos distintos.É ele que […]
Programa de compliance ou de integridade? Qual a diferença entre eles e qual a melhor maneira de implementar
Muitas pessoas possuem a dificuldade para diferenciar um programa de compliance de um programa de integridade. Essa dificuldade, algumas vezes acaba sendo prejudicial à organização, isto porque, o equívoco em alguns conceitos poderá gerar aquilo que chamamos de falso programa de compliance. Primeiramente devemos entender os conceitos de compliance e de integridade. Ao dominarmos os temas, poderemos então compreender a […]
Como se tornar um Compliance Officer?
Atualmente, é bastante comum encontrarmos anúncios de vagas de emprego para o cargo de compliance officer. Acredite, muitas dessas empresas que estão recrutando, não fazem a mínima ideia de quais serão os requisitos para o cargo ou o que esperar desse profissional. Muitos colocam como requisito, o de já ter atuado anteriormente na função. Algumas outras […]
Indústria e segurança da informação: as principais ameaças de 2018
Apesar da amplitude dos problemas de cibersegurança e da seriedade dos novos desafios e ameaças, existem razões para um futuro otimista Por Vladimir Prestes Uma vez que o mundo foi convencido sobre as possibilidades da internet das coisas (IoT), tudo começou a “ficar inteligente”. Ao mesmo tempo, surgiu um problema: o controle dos objetos e dispositivos […]
A grama do vizinho está em compliance?
O que nossos concorrentes podem nos ensinar sobre compliance? Por Lourenço Tosetto Já faz um tempo que quero escrever sobre compliance. Meu grande amigo Mateus de Souza já me influenciou para que eu começasse. Não é à toa que é um dos maiores influenciadores (no mundo – deixou de ser .br e agora é .com): […]
