Investigações Corporativas

Investigue incidentes e previna passivos com nossos serviços avançados
e inteligência forense para negócios.

Investigações Avançadas para mitigar riscos e recuperar ativos

Em um ambiente empresarial complexo e altamente competitivo, a investigação corporativa se tornou uma ferramenta indispensável para empresas que buscam proteger seus ativos, identificar passivos ocultos e, crucialmente, mitigar riscos potenciais. Neste cenário desafiador, os serviços de investigação corporativa desempenham um papel vital, oferecendo uma série de benefícios que podem ter um impacto direto na saúde e na sustentabilidade de uma organização.

Mitigação de Riscos:

Um dos principais benefícios da investigação corporativa é a capacidade de mitigar riscos. Isso envolve a identificação e avaliação de ameaças potenciais, como fraudes internas, concorrência desleal, lavagem de dinheiro e violações regulatórias. Ao antecipar e abordar essas questões, as empresas podem tomar medidas proativas para evitar litígios, perda de reputação e outros impactos negativos que os riscos representam.

Identificação de Passivos Ocultos:

Muitas vezes, as empresas podem estar operando com passivos não identificados. Isso pode incluir problemas legais pendentes, dívidas não registradas, obrigações contratuais mal gerenciadas e outras responsabilidades financeiras. A investigação corporativa é uma ferramenta eficaz para descobrir e quantificar esses passivos ocultos, permitindo que as empresas tomem medidas corretivas antes que essas questões se transformem em crises financeiras.

Recuperação de Ativos:

Às vezes, ativos da empresa podem ser desviados indevidamente por funcionários desonestos ou terceiros. A investigação corporativa desempenha um papel fundamental na recuperação desses ativos. Seja por meio de investigações de fraudes internas ou pela localização de ativos desaparecidos, os serviços de investigação corporativa podem ajudar as empresas a recuperar o que é legítimamente delas, protegendo seus interesses financeiros.

Além dos benefícios mencionados acima, a investigação corporativa também pode ser valiosa para melhorar a tomada de decisões estratégicas, apoiar processos de fusões e aquisições, e fortalecer a conformidade com regulamentações governamentais.

Quando o assunto é Compliance, a Conformità é referência. Isso porque estamos há mais de 10 anos engajados na construção de programas de compliance sólidos e eficientes. Nossa experiência e infraestrutura fazem toda a diferença para o atingimento das metas e resultados de compliance.

A Conformità compõe a categoria de Excelência no Ranking das Melhores Consultorias de Compliance do Brasil, conforme pesquisa de mercado da Leaders League.

Procedimentos aplicados nas Investigações Corporativas

Conheça algumas técnicas e atividades desenvolvidas durante os processos de investigações corporativas:

Extração de Dados:

Coleta de dados eletrônicos relevantes, como registros de comunicações, registros financeiros e informações de sistemas de TI.
Utilização de ferramentas de recuperação e análise de dados para identificar evidências significativas.
A Conformità dispõe de tecnologia própria para a extração, indexação e análise de dados, sem a necessiade de acesso à midia física. Para isso utilizamos nosso software de Data Discovery.

Entrevistas Forenses:

Entrevistas detalhadas com funcionários, partes envolvidas e testemunhas para obter informações relevantes sobre o caso.
Utilização de técnicas forenses para garantir a admissibilidade das declarações como evidências.
Somos os responsáveis pela criação da metodologia EGI, que reune as principais metodologias internacionais adequadas à realidade e cultura brasileira.

Cliente Oculto:

Implementação de programas de cliente oculto para avaliar o atendimento ao cliente, integridade dos funcionários e conformidade com políticas.
Relato de descobertas e identificação de áreas que requerem melhoria.

Análise de Documentos:

Revisão minuciosa de documentos, contratos, registros contábeis e qualquer outra documentação relacionada ao caso.
Identificação de discrepâncias ou anomalias.

Vigilância e Monitoramento:

Utilização de vigilância física ou eletrônica para acompanhar atividades suspeitas ou comportamento não autorizado.
Documentação de eventos relevantes para a investigação.

Análise de Comunicações:

Monitoramento de comunicações eletrônicas, como e-mails e mensagens, quando apropriado.
Identificação de comunicações que possam conter informações relevantes para a investigação.

Coleta de Depoimentos Juramentados:

Obtenção de depoimentos juramentados ou declarações sob juramento de pessoas-chave envolvidas na investigação.
Uso desses depoimentos como evidências em procedimentos legais, se necessário.

Nossos serviços de investigação são desenvolvidos sob a responsabilidade do especialista André Almeida, referência internacional em entrevistas forenses.

– Autor dos Livros Entrevista Forense Corporativa e Comportamento Indevido.

– Criador da Metodologia EGI – Extended Gathering Interview, utilizada pelas maiores organizações do Brasil.

– Certified Forensic (CFI) – IAI – US;
-The Reid Technique– US;
– Interview Techniques – (Israeli Scientific Investigative Academy);
– Detecção de comportamentos suspeitos – DGP – Polícia Federal;
– Paul Ekman Group – Micro expressions;
– Paul Ekman Group – Micro expressions;