
Obrigações Internacionais: FATCA E CRS
FATCA é uma Lei dos Estados Unidos, que visa combater a evasão fiscal naquele país.⠀A norma possibilita acordos bilaterais com outros país, com o objetivo de trocar informações financeiras de
Fique por dentro de todas as novidades e principais informações relacionadas ao tema de compliance
Notícias, Atualizações e Informações sobre Compliance, Governança, Segurança da Informação, LGPD e muito mais…

FATCA é uma Lei dos Estados Unidos, que visa combater a evasão fiscal naquele país.⠀A norma possibilita acordos bilaterais com outros país, com o objetivo de trocar informações financeiras de

Prevenção à Lavagem de Dinheiro como ferramenta de combate ao crime organizado⠀A ação criminosa desencadeada em Criciúma no início desta semana acendeu ainda mais o alerta para crimes envolvendo alto

O ano de 2020 foi de grandes desafios para todas as Cooperativas. Fato é que diante da crise vivida em decorrência da Pandemia do Coronavírus nasceu nas Cooperativas a necessidade

O Projeto Cooperativa do Futuro consiste em um novo e exclusivo programa para promover as melhores práticas de Governança no ambiente Cooperativo de Crédito, focando principalmente na Gestão Moderna e

O Selo ABRACAM de Conformidade foi concebido pela Associação Brasileira de Câmbio com a missão de uniformizar as melhores práticas e procedimentos aplicados pelos agentes atuantes no mercado cambial, possibilitando

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL A Transparência Internacional é um organismo com presença em mais de 100 países, tendo como visão um mundo em que governos, a política, os negócios, a sociedade civil


RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL A responsabilidade socioambiental de uma organização, diz respeito à sua responsabilidade com a sociedade e com o meio ambiente além das suas obrigações legais. A Política Socioambiental é

Os riscos operacionais, de compliance e de integridade podem existir devido a um treinamento mal elaborado e aplicado, devido a uma dúvida mal respondida ou simplesmente pela inexistência de canais

O fluxo de uma denúncia se inicia no envio do relato, momento em que o denunciante, de acordo com as melhores práticas deverá possuir a faculdade de se identificar ou

O IBGC em seu Código de Melhores Práticas de Boa Governança considera como Boa Prática a existência de Canal de Denúncias como instrumento de Governança: “O canal de denúncias, previsto

Quando tratamos sobre riscos, sempre abordamos as linhas de defesa do negócio. Nas instituições financeiras, isso é muito comum, por exemplo: em todas as 7 linhas de defesa da IF