Prevenção à Lavagem de Dinheiro como 2ª linha de defesa no Combate à Corrupção.
Quando tratamos sobre riscos, sempre abordamos as linhas de defesa do negócio. Nas instituições financeiras, isso é muito comum, por exemplo: em todas as 7 linhas de defesa da IF existem obrigações e responsabilidades. Se olharmos agora para o “Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção”, conseguimos identificar diversas linhas de defesa, obrigações e responsabilidades. Na […]
Brasil é o líder mundial em lavagem de dinheiro
No último dia 29 celebramos o dia nacional de combate à lavagem de dinheiro. Para finalizarmos a semana, trouxemos uma notícia vinculada pela Veja no início do mês que aponta o Brasil como líder de lavagem de dinheiro.⠀Este crime está ligado a outros crimes, que de forma geral são os responsáveis pela diminuição da qualidade […]
1º Simpósio ACAMS no Brasil
A ACAMS é a maior organização internacional dedicada a desenvolver conhecimentos, habilidades e expertise nos profissionais que atuam na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), no combate ao financiamento do Terrorismo (CFT) e na identificação e prevenção de delitos financeiros. Neste dia 22 de Março, participamos em São Paulo do 1º Simpósio da Associação no […]
Como se tornar um Compliance Officer?
Atualmente, é bastante comum encontrarmos anúncios de vagas de emprego para o cargo de compliance officer. Acredite, muitas dessas empresas que estão recrutando, não fazem a mínima ideia de quais serão os requisitos para o cargo ou o que esperar desse profissional. Muitos colocam como requisito, o de já ter atuado anteriormente na função. Algumas outras […]
Plenário do FATF – Brasil continua deficiente na Prevenção ao Financiamento do Terrorismo
Reunido em Valência nos dias 21 a 23 de Junho de 2017, o plenário do FATF dentre diversos assuntos em sua pauta, demonstrou preocupação com o Brasil no progresso ao atendimento das deficiências identificadas, principalmente com Relação à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Veja abaixo a tradução da ata de reunião publicada no site […]
