Prevenção à Lavagem de Dinheiro como Ferramenta de Combate ao Crime Organizado
Prevenção à Lavagem de Dinheiro como ferramenta de combate ao crime organizado⠀A ação criminosa desencadeada em Criciúma no início desta semana acendeu ainda mais o alerta para crimes envolvendo alto investimento e grande poder de fogo. Sabe-se que o montante levado é muito expressivo.⠀A pergunta que fica é de que forma os criminosos vão utilizar […]
Prevenção à Lavagem de Dinheiro como 2ª linha de defesa no Combate à Corrupção.
Quando tratamos sobre riscos, sempre abordamos as linhas de defesa do negócio. Nas instituições financeiras, isso é muito comum, por exemplo: em todas as 7 linhas de defesa da IF existem obrigações e responsabilidades. Se olharmos agora para o “Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção”, conseguimos identificar diversas linhas de defesa, obrigações e responsabilidades. Na […]
