Prevenção à Lavagem de Dinheiro como 2ª linha de defesa no Combate à Corrupção.
Quando tratamos sobre riscos, sempre abordamos as linhas de defesa do negócio. Nas instituições financeiras, isso é muito comum, por exemplo: em todas as 7 linhas de defesa da IF existem obrigações e responsabilidades. Se olharmos agora para o “Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção”, conseguimos identificar diversas linhas de defesa, obrigações e responsabilidades. Na […]
Plenário do FATF – Brasil continua deficiente na Prevenção ao Financiamento do Terrorismo
Reunido em Valência nos dias 21 a 23 de Junho de 2017, o plenário do FATF dentre diversos assuntos em sua pauta, demonstrou preocupação com o Brasil no progresso ao atendimento das deficiências identificadas, principalmente com Relação à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Veja abaixo a tradução da ata de reunião publicada no site […]
