Programa de compliance ou de integridade? Qual a diferença entre eles e qual a melhor maneira de implementar
Muitas pessoas possuem a dificuldade para diferenciar um programa de compliance de um programa de integridade. Essa dificuldade, algumas vezes acaba sendo prejudicial à organização, isto porque, o equívoco em alguns conceitos poderá gerar aquilo que chamamos de falso programa de compliance. Primeiramente devemos entender os conceitos de compliance e de integridade. Ao dominarmos os temas, poderemos então compreender a […]
1º Simpósio ACAMS no Brasil
A ACAMS é a maior organização internacional dedicada a desenvolver conhecimentos, habilidades e expertise nos profissionais que atuam na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), no combate ao financiamento do Terrorismo (CFT) e na identificação e prevenção de delitos financeiros. Neste dia 22 de Março, participamos em São Paulo do 1º Simpósio da Associação no […]
Como se tornar um Compliance Officer?
Atualmente, é bastante comum encontrarmos anúncios de vagas de emprego para o cargo de compliance officer. Acredite, muitas dessas empresas que estão recrutando, não fazem a mínima ideia de quais serão os requisitos para o cargo ou o que esperar desse profissional. Muitos colocam como requisito, o de já ter atuado anteriormente na função. Algumas outras […]
Evento em parceria com a ACIJ
O evento realizado no dia 16 de agosto em Joinville em parceria com a ACIJ, atraiu um público bastante interessado sobre o tema proposto: compliance na prática. Em resumo, foi um sucesso! Confira algumas imagens.
