Plenário do FATF – Brasil continua deficiente na Prevenção ao Financiamento do Terrorismo
Reunido em Valência nos dias 21 a 23 de Junho de 2017, o plenário do FATF dentre diversos assuntos em sua pauta, demonstrou preocupação com o Brasil no progresso ao atendimento das deficiências identificadas, principalmente com Relação à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Veja abaixo a tradução da ata de reunião publicada no site […]
Manufatura Avançada ou Industria 4.0 – A 4ª Revolução Industrial
Manufatura Avançada, também conhecida com Indústria 4.0, refere-se à 4ª revolução industrial, caracterizada pela integração e o controle remotos da produção, a partir de sensores e equipamentos conectados em rede (sistemas de automação associados a sistemas ciberfísicos). Será o tema do 6º Painel de Cases de Gestão realizado pelo núcleo de Gestão Empresarial da ACIJ, […]
Como um bom Compliance poderia ter diminuído a Lava Jato?
Já não se discute que a colaboração premiada dos executivos está desvendando o maior escândalo de corrupção que veio a público na história. Mas e se conseguíssemos voltar no tempo e tentar evitar os pagamentos ilícitos, como um Programa de Compliance poderia ter colaborado nessa tarefa? É importante destacar que não estamos tratando especificamente de […]
Mas afinal, o que é corrupção? Conheça as suas formas de incidência
Muito tem se falado acerca do tema corrupção, porém o seu conceito e as formas de incidência são abrangentes e merecem um pouco de estudo. A Transparência Internacional, considera corrupção, em termos gerais, como o abuso de poder para benefício particular (próprio ou de terceiro), contudo, corrupção é significado bastante abrangente, podendo apresentar-se de diversas formas. O […]
Conformità na Expogestão 2017
Chegou ao final a Expogestão 2017, umas das melhores e maiores feiras de gestão da América Latina e um dos locais de maior network de negócios do Brasil. Estiveram presentes, gestores e especialistas de todo o mundo, o que conferiu o status global ao evento. Consolidamos nossa participação, fomos expositores, congressistas e palestrantes. Aprendemos, nos […]
Corrupção não é privilégio de um único partido ou governo
Delação da JBS confirma que corrupção não é privilégio de um único partido ou governo, diz cientista político Além de abalar o cenário político do país, as supostas delações dos donos da JBS podem ensinar uma lição aos brasileiros: a corrupção está em todos os governos e em todos os partidos, diz o cientista político […]
Operação da Polícia Federal investiga corrupção no Ministério de Agricultura em SC
A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (16) uma operação para combater a corrupção na Superintendência do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em Santa Catarina. São apuradas irregularidades relacionadas à proteção ilícita de empresas do ramo alimentício, além da perseguição a servidores com atuação na área de fiscalização, que sofriam instauração de procedimentos disciplinares […]
Compliance: o que as empresas estão fazendo errado?
Será que o caminho que vem sendo trilhado pela chamada área de compliance no Brasil está na direção correta? A promulgação da lei 12.846/2013 – a chamada Lei Anticorrupção – e as revelações feitas pelas principais operações da Polícia Federal levaram o mundo corporativo a ser atingido por uma verdadeira “onda de compliance”. Mas será […]
Instituições Financeiras serão obrigadas a implementar canais de denúncia
O Conselho Monetário Nacional (CMN), em sessão realizada em 27 de abril de 2017, aprovou, dentre outras medidas, uma obrigatoriedade relacionada à área de governança das Instituições Financeiras. Pela nova norma, todas deverão disponibilizar “canal para comunicação de indícios de ilicitudes relacionados às atividades da instituição”. Tal regramento, se aplica também às instituições não financeiras, […]
A importância do Compliance para o Terceiro Setor
Com o aumento das atenções do Fisco e demais entes governamentais em direção às entidades imunes e isentas, cada vez mais se faz necessário que essas entidades estejam em conformidade com as normas que envolvam sua atividade. Esta conformidade hoje atende pelo nome de compliance. Mas exatamente, o que significa compliance? Compliance é um termo […]
